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Judicial

Ocupan bienes de un ‘narco invisible’ en Atlántico

Según la Fiscalía, las propiedades están avaluadas en más de $250.000 millones.  Serian activos del ‘Clan del Golfo’ y ‘la Oficina’.

La Fiscalía ocupó bienes avaluados en más de $250.000 millones que pertenecerían a un denominado ‘narco invisible’ conocido con los alias de Medio Labio, Mello, Medium o José María, y a otros presuntos integrantes de una red ilegal que sería la encargada de legalizar los dineros que el ‘Clan del Golfo’ y la estructura narcotraficante ‘La Oficina’.

Las diligencias de ocupación de las propiedades se realizaron en Medellín, Apartadó, Turbo y Mutatá (Antioquia); Montería (Córdoba); Puerto Colombia y Tubará (Atlántico), Puerto Boyacá (Boyacá), Pereira (Risaralda); Armenia y Montenegro (Quindío); Villavicencio, Puerto López, Barranca de Upía, San Martín y Mapiripán (Meta); Vichada y Bogotá.

“Las propiedades fueron identificadas y ocupadas, gracias al trabajo articulado y simultáneo que realizaron la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio y la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos, con apoyo de la Policía Nacional”, señaló la Fiscalía a través de un comunicado.

Los bienes afectados con medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo, secuestro y toma de posesión están representados en 20 inmuebles, 11 vehículos, 11 sociedades, 4 establecimientos de comercio y 31 cuentas bancarias.

De acuerdo con el material de prueba, entre 2009 y 2019, fueron adquiridos de manera sistemática bienes y se crearon sociedades para lavar las millonarias sumas. Asimismo, se pusieron en marcha actividades de ganadería, en las que las transacciones se hacían en efectivo para no dejar rastro en el sistema financiero.

Unas capturas.

De manera paralela a las diligencias con fines de extinción de dominio, fueron capturados cuatro presuntos cómplices de la estructura de alias Medio Labio, quienes estarían involucrados en el lavado de, al menos, $20.000 millones.

Los capturado son: César Augusto Ortega Ramírez, César Augusto Rincón González, Fabio Antonio Villalba González e Hipólito Mendoza Zea. Los detenidos fueron imputados por los delitos de concierto para delinquir agravado y lavado de activos agravado. Durante las detenciones se incautaron $47. 500.000 en efectivo.

Estas personas, según la Fiscalía, supuestamente, usaban los nombres de compañías y sociedades para generar facturas por diversos conceptos, productos y valores, y así mover los dineros ilícitos. “También hay indicios de que habrían desplegado maniobras para evadir los reportes oficiales a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian)”. 

 

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