Publicidad
lavado de activos
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Admiten nuevas pruebas en el caso del enriquecimiento ilícito y lavado de activos contra Nicolás Petro
Este viernes se reanudó el proceso que se sigue en la etapa preparatoria de juicio contra el ex diputado del Atlántico por la Colombia Humana.
Fiscalía investiga si Verónica Alcocer incurrió en el delito de lavado de activos y estafa
Esto se origina tras una denuncia presentada por el profesor y experto en anticrimen financiero Juan Carlos Portilla, luego de que el presidente Petro confirmara que estaba separado de la primera dama.
Juez inadmitió certificaciones del CNE sobre aportes de Nicolás Petro a la campaña Petro Presidente
El hijo del presidente es investigado por lavado de activos.
Declaraciones en las que Nicolás Petro admitió culpabilidad no serán tenidas en cuenta en el juicio
Tanto el acta de compromiso firmado para un preacuerdo como el interrogatorio realizado a no serán tenidos en cuenta.
Publicidad
Lo mas reciente en El Heraldo
Audiencia de Nicolás Petro: defensa asegura que pruebas de la Fiscalía “han sido contaminadas”
Este lunes 1 de septiembre se reanudaron las diligencias en contra del exdiputado del Atlántico e hijo del presidente Gustavo Petro por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito.
Más noticias de lavado de activos
Audiencia contra Nicolás Petro fue reprogramada para finales de marzo
Buscan afectar la imparcialidad del proceso: defensa de Nicolás Petro arremete contra la Fiscalía
Air-e anuncia convenio para prevenir lavado de activos en el sector eléctrico
Desarticulan red dedicada al lavado de activos en Colombia para el Cartel de Jalisco Nueva Generación
Nicolás Petro reveló plan de su nueva defensa: “Vamos a demostrar la licitud de los recursos”
Caso Nicolás Petro: Fiscalía destapa sus cartas contra el hijo del presidente
Portada del día
Opens in new windowMiembro de:
