La Policía Nacional reportó este sábado la captura de Mahdy Akil Helbawi, conocido también con los alias de Turco, Jhon, Jhonatan o el Jefe, un guajiro con ascendencia libanesa, de 36 años, hijo de Amer Mohamed Akil Rada, quien es señalado por el Departamento del Tesoro y la DEA de Estados Unidos como “integrante de alto nivel” de la organización musulmana chií libanesa, que cuenta con un brazo político y otro paramilitar, conocido como Hezbolá.
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Alias Turco fue detenido en Cúcuta mediante orden judicial, en un trabajo conjunto entre la Dijín, la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) de EE. UU. y la Fiscalía General de la Nación, por los delitos de aprovechamiento ilícito de los recursos naturales renovables, lavado de activos agravado, enriquecimiento ilícito de particulares y uso de documento falso.
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Es señalado por el Departamento del Tesoro de EE. UU. como creador de la empresa de papel Zanga S.A.S., con sede en Barranquilla, “principal proveedora de carbón vegetal a sociedades controladas por este grupo (Hezbolá) en Oriente Próximo”.
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De acuerdo con el informe de las autoridades, a la sociedad comercial de papel Zanga S.A.S., de la cual Mahdy Akil Helbawi figura como representante legal, le daban apariencia de legalidad en los mercados de los países del Medio Oriente mediante documentos falsos.
“Entre los países a los que exportaban la materia prima se encuentran el Líbano, Israel, Kuwait y Emiratos Árabes Unidos”, detalló la Policía.
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La captura de ‘Turco’ es producto de una investigación que inició en julio de 2021 y que dejó al descubierto, según las autoridades, que para la creación de Zanga S.A.S. fueron abiertas varias cuentas bancarias con el objetivo de “canalizar operaciones de cambio por reintegro de divisas por cada pago de exportaciones de carbón vegetal ilícito”.
Luego, el guajiro Mahdy Akil Helbawi retiraba los dineros en efectivo en Colombia, de manera inmediata, “con el fin de enriquecerse mediante esta actividad criminal”.
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“Los investigadores de la Dijín también establecieron que Helbawi, con su empresa de papel, también habría actuado ilícitamente mediante el aprovechamiento ilícito de los recursos naturales renovables de varios departamentos de Colombia, siendo el responsable de la deforestación con la tala de más de 32.210 árboles de Guayacán en peligro crítico de extinción”, recoge el informe oficial.
Esta producción ilícita de carbón vegetal afectó al menos 32 hectáreas de bosques nativos de La Guajira. La Policía advirtió que restaurar dicho ecocidio podría tomar de 30 a 50 años.
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Las autoridades determinaron que con este modus operandi fueron enviadas, entre el 2015 y 2024, más de 2.449 toneladas de carbón vegetal hacia el Oriente Próximo, cantidad que tendría un valor comercial en esos países de aproximadamente 4.898 millones de pesos colombianos.
La suma ingresó a nombre de la empresa Zanga S.A.S, la cual junto con su representante legal, Mahdy Akil Helbawi, se encuentran incluidos en la lista de sancionados de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos.
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Asimismo, la investigación arrojó que entre julio y agosto de 2021, en una de las acciones de alias Turco, hizo coordinaciones para el transporte de 1.400 bolsas de carbón vegetal con destino a Cartagena, que sería enviado a su padre. En mayo de 2022 le fueron incautadas 28 toneladas de carbón en Riohacha (La Guajira), las cuales movilizaba en una tractomula con un documento público falso, consistente en una declaración de importación, la cual al consultar con la Dian no coincidía con la reportada en sus sistemas.
En el marco de la operación que permitió la captura de ‘Turco’, las autoridades también materializaron las medidas cautelares de embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo de la sociedad comercial Zanga S.A.S, avaluada comercialmente en más de $100 millones, con sede en Barranquilla, y que fue dejada a disposición de la Sociedad de Activos Especiales (SAE).
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Mahdy Akil Helbawi fue presentado en audiencia pública virtual ante un juez de Control de Garantías, quien ante la contundencia de los elementos materiales probatorios profirió en su contra medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario.
