Este martes 20 de junio se conocieron detalles de una reciente operación realizada por la Dirección de Investigación Criminal e Interpol de la Policía Nacional, en asocio con la Fiscalía, con la cual se desmanteló una red dedicada a defraudar a una entidad bancaria a través de medios informáticos.
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En un informe conocido por EL HERALDO la institución armada señaló que fueron detenidas 14 personas, entre hombres y mujeres, como presuntos miembros de la estructura dedicada al ‘cibercrimen’.
'Se trata de una estructura criminal responsable de llevar a cabo fraudes informáticos mediante la reversión de compras en establecimientos de comercio ficticios. Se aprovecharon de una vulnerabilidad procedimental de la entidad financiera para defraudarlos por más de 860 millones en el año 2020, aprovechando los aislamientos en pandemia', comunicó la Policía.
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En esa línea, según explicación de la autoridad, los integrantes de la red criminal habrían creado 14 establecimientos comerciales falsos que no existían físicamente, los cuales eran los beneficiarios de los dineros fraudulentos.
Además, la organización criminal tenía como modus operandi la utilización de tres roles para llevar a cabo el fraude: los encargados de crear los establecimientos comerciales ficticios donde se efectuaban las compras ilegales; los que facilitaban el uso de sus tarjetas de crédito o débito para realizar dichas compras y las personas encargadas de recibir el dinero proveniente de estas actividades ilícitas.
{"titulo":"Seis capturados por extorsión en Barranquilla, Malambo y Soledad","enlace":"https://www.elheraldo.co/judicial/seis-capturados-por-extorsion-en-barranquilla-malambo-y-soledad-eran-delincuencia-comun"}
En la investigación se conoció que estas personas lograron la defraudación con un total de 59 tarjetas de crédito y débito, que permitieron la realización de 1.004 transacciones.
'22 de estas tarjetas fueron activadas unos días antes del acto fraudulento, en una sola sucursal de la entidad financiera ubicada en la ciudad de Barranquilla', agregó la fuente.
Otra revelación de la Policía fue que el cerebro de dicha red criminal sería un sujeto que hoy permanece en un centro carcelario local y quien cuenta con antecedentes por delitos tales como fabricación, tráfico o porte de armas de fuego, extorsión y tráfico de estupefacientes.
La Policía confirmó que los capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación.
