Desde la mañana de este martes 28 de febrero funcionarios de la Dian ingresaron a inspeccionar una de las sedes del almacén Tierra Santa, ubicado en la calle 72 entre carreras 45 y 46, en el norte de Barranquilla, en donde, al parecer, se estarían presentando algunas irregularidades en el manejo de la mercancía que se vende en el lugar.
{"titulo":"Caso Tierra Santa: 13 personas capturadas y 7 imputadas","enlace":"https://www.elheraldo.co/judicial/tierra-santa-capturan-algunos-directivos-de-la-cadena-de-almacen-de-ropa-938439"}
Este medio conoció de una fuente cercana al proceso que los funcionarios llegaron hasta el negocio cuando se estaban sacando bultos de ropa desde el interior del almacén presuntamente sin facturar y estaban depositándose en una oficina cercana, donde funciona el área de seguridad, por lo que se procedió a indagar sobre el procedimiento.
Recordemos que los almacenes de ropa Tierra Santa fueron intervenidos el año anterior por las autoridades de Policía y Fiscalía, en medio de una investigación por presunto lavado de activos, enriquecimiento ilícito y contrabando. Sin embargo, cabe reseñar que un Juez de Control de Garantías dejó en libertad a 11 de las personas relacionadas con el caso, entre estos miembros de su junta directiva.
Pero las tiendas de ropa y artículos para el hogar quedaron bajo el manejo de la Sociedad de Activos Especiales, SAE, a través de un depositario que tiene bajo vigilancia la administración y la productividad de los activos de esta cadena.
{"titulo":"Caso Tierra Santa: detienen a 20 por contrabando y lavado de activos","enlace":"https://www.elheraldo.co/judicial/tierra-santa-capturan-los-socios-y-su-junta-directiva-938475"}
En ese sentido, según trascendió, las personas que deberán responder por las presuntas irregularidades son los representantes de una firma llamada Sarta y Aragón, la cual tiene hoy el manejo de los almacenes de ropa.
Además se conoció que luego de la inspección, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales se habría llevado del lugar 22 bultos de ropa para su verificación.
Por otro lado, hay que señalar que la Dian viene adelantando 'visitas de facilitación y control a contribuyentes, donde además de verificar el estado de sus obligaciones, acompañará y orientará temas, como: recaudo, fiscalización, orientación en temas del Registro Único Tributario (RUT), Registro Único de Beneficiarios (RUB), Régimen Simple de Tributación (RST) y Factura Electrónica'.
La meta de las acciones, que se harán en tres días de cada mes y se focalizarán en zonas específicas de cada ciudad, el organismo del Estado espera recuperar cerca de medio billón de pesos que adeudan los contribuyentes que han sido seleccionados para las visitas.
