286 cuentas asociadas a Colombia hacen parte de la llamada lista Falciani. Carlos Huertas, director de Connectas y la Iniciativa por el Periodismo de Investigación de ICFJ, reveló que el Banco HSBC promovió una clara estrategia para que sus clientes pudieran evadir impuestos.
El monto total del dinero consignado en las cuentas supera los 276 millones de dólares. La investigación revela que al flexibilizar los controles se desconoce la procedencia de los dineros.
El informático Hervé Falciani, empleado del banco HSBC que se llevó los ficheros sobre las prácticas de evasión fiscal de la entidad a través de su filial suiza, afirma que hay muchos más nombres que los 106.000 titulares de cuentas de los que se han publicado en la prensa.
De acuerdo con el consorcio de medios de comunicación que ayer dieron cuenta del contenido de los ficheros, se han identificado a 106.000 tenedores de cuentas de unos 200 países en la filial suiza de HSBC por las que transitaron unos 180.600 millones de euros.
