Desarticulan banda criminal dedicada al lavado de activos
Estaban asociados con el Clan del Golfo. Les embargaron bienes en varios departamentos del país, incluyendo Atlántico.
La Policía Nacional anunció la desarticulación de una banda criminal dedicada a la creación de empresas para lavar dinero proveniente de narcotráfico. Dicho grupo delictivo prestaba sus servicios a cabecillas del Clan del Golfo.
"A través de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (DIJIN), y la Dirección de Inteligencia Policial (DIPOL), en coordinación con la Fiscalía, se desarticuló una organización delictiva dedicada al lavado de activos al servicio de narcotraficantes asociados con el grupo armado organizado Clan del Golfo", indicó la institución armada, agregando que el resultado se dio con la captura de cuatro de sus presuntos integrantes entre los que se encontraba su cabecilla conocido como 'el Doctor'.
3015 bienes muebles e inmuebles, ganado, sociedades y establecimientos de comercio avaluados en más de $250 mil millones fueron confiscados a dicha organización con la medida de embargo, secuestro y suspensión del poder. Los mencionados activos estaba ubicados en los departamentos de Atlántico, Cundinamarca, Córdoba, Antioquia, Vichada, Boyacá, Meta, Quindío y Risaralda.
"Su actuar criminal consistía en ofrecer un portafolio de servicios a narcotraficantes para la creación de empresas fachada en asocio con profesionales corruptos con los que diseñaba maniobras estratégicas de lavado de dinero", detalló la Policía.
Continuó: "para esto contaba con contadores, ingenieros civiles y administradores de empresas, responsables de crear artimañas financieras y comerciales que impidieran el rastreo por parte de las autoridades y evitar las alertas de movimientos sospechosos en el sistema financiero".
'El Doctor' era el cerebro de la organización criminal. Él, según la institución armada, brindaba sus servicios a narcotraficantes inversores, algunos asociados con el Clan del Golfo, a quienes les había creado empresas en sectores productivos como la construcción, hotelería, alumbrado público y agropecuario en varios lugares del país.
La Policía indicó a su vez que "dentro de su asesoría criminal se encuentra la realizada al hoy capturado John Fredy Zapata Garzón, conocido en el mundo criminal como “Candado o Messi”. Durante la investigación se evidenció que sus alianzas ilegales se remontan al año 2009, época en que brindó asesoría a testaferros y colaboradores de los hermanos Castaño Gil, vinculados con el apoderamiento forzado de haciendas ganaderas en la región del Urabá antioqueño".
Alias 'el Doctor' y sus colaboradores fueron presentados ante un juez de control de garantías, quien legalizó su captura y un fiscal especializado contra el lavado de activos les imputó cargos por los delitos de enriquecimiento ilícito de particulares, concierto para delinquir agravado, lavado de activos agravado y asesoramiento a grupos delictivos y grupos armados organizados.
