La Superintendencia de Sociedades dispuso decretar la apertura de dos investigaciones administrativas y la consecuente formulación de dos pliegos de cargos en contra de la sociedad Kopps Commercial S.A.S, una empresa que hace parte de Bavaria.
{"titulo":"Supersociedades dicta medida administrativa contra pirámide ganadera","enlace":"https://www.elheraldo.co/economia/supersociedades-desmantela-piramide-ganadera-1016979"}
La entidad sostuvo que esto obedece al presunto incumplimiento por parte de la sociedad de las disposiciones establecidas en el Capítulo X y en Capítulo XIII de la Circular Básica Jurídica, relativas al Régimen de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de LA/FT/FPADM y Reporte de Operaciones Sospechosas (SAGRILAFT), y la obligación de implementación de un Programa de Transparencia y Ética Empresarial (PTEE), respectivamente.
Si con posterioridad a adelantarse los correspondientes procedimientos administrativos sancionatorios se logra establecer la responsabilidad de la compañía por la trasgresión a las disposiciones relativas a SAGRILAFT y PTEE, la Supersociedades podría imponer multas de hasta 200 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
{"titulo":"Formulan pliego de cargos contra Rappi por reporte de operaciones sospechosas","enlace":"https://www.elheraldo.co/economia/formulan-pliego-de-cargos-contra-rappi-por-reporte-de-operaciones-sospechosas-1015881"}
'El llamado es a cumplir con consciencia y efectividad las mandatos de ley para evitar que las sociedades se conviertan en vehículos de conductas asociadas al lavado de activos, o hagan parte de esquemas de corrupción, generando riesgos de contagio para todo el sector empresarial que pueden afectar gravemente la economía nacional, y a la cadena de proveedores que en la mayoría de los casos se trata de pequeñas y medianas empresas', dijo Billy Escobar, superintendente de Sociedades.
