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lavado de activos
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En Barranquilla y Galapa se movía el dinero y la mercancía de ‘los Óscares’, red dedicada al lavado de activos por contrabando
Entre los capturados figuran contadores, revisores fiscales, secretarias y socios de 23 empresas importadoras que habrían sido creadas para dar apariencia de legalidad al ingreso irregular al país de mercancía proveniente de Estados Unidos y China. La red delictiva que estaría involucrada en el lavado de activos avaluados en 569.000 millones de pesos
Defensa de Nicolás Petro anuncia que no buscará preacuerdo con la Fiscalía
El abogado Alejandro Carranza dijo que demostrará que hay un “sesgo institucional” en el caso contra el hijo del presidente Gustavo Petro.
Ómar Ambuila, exfuncionario de la Dian, fue condenado a 12 años de cárcel en Estados Unidos
La Fiscalía indicó que la función de Ambuila era dejar pasar grandes cantidades de mercancía ilegal en el puerto de Buenaventura, a cambio de dinero.
Funcionario de la Dian herido a bala, entre lujos y lavado de activos
EL HERALDO conoció que Edgardo Fernández Martínez, de 59 años de edad, registra dos anotaciones judiciales en el Sistema Penal Oral y Acusatorio, SPOA. La investigación de la Policía se centra en uno de estos. Director nacional de la entidad dijo conocer del atentado del funcionario y de la investigación de la Fiscalía en su contra.
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Audiencia contra Nicolás Petro fue reprogramada para finales de marzo
La diligencia continuará los 25, 26, 27 y 28 del tercer mes del año. El exdiputado del Atlántico es señalado por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito
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