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lavado de activos
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Fiscalía investigará a Laura Ojeda, pareja de Nicolás Petro, por lavado de activos
El ente acusador verificará una serie de transacciones millonarias en sus cuentas.
Fiscal asegura que Nicolás Petro usó una empresa de energía como fachada para cometer el delito de lavado de activos
Las audiencias preparatorias se llevan a cabo en el centro de servicios judiciales de Barranquilla.
Presidente Petro habla sobre el caso de Nicolás Petro: “Mi hijo fue débil y por ahí lo destruyeron”
El mandatario se refirió al dinero que se filtró de ‘Papá Pitufo’ a su campaña y aseguró que están tratando de “destruirlo”, como a su primogénito, quien enfrenta un proceso por lavado de activos y enriquecimiento ilícito.
Audiencia contra Nicolás Petro fue reprogramada para finales de marzo
La diligencia continuará los 25, 26, 27 y 28 del tercer mes del año. El exdiputado del Atlántico es señalado por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito
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El ente acusador también usará como material probatorio las conversaciones del celular de Day Vásquez.
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