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lavado de activos
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Caso Pegasus: Petro denunciará al director de NSO Group por lavado de activos
El jefe de Estado dio a conocer los supuestos tripulantes de las aeronaves que transportarían los 11 millones de dólares.
Fiscal Camargo asegura que “hay acercamientos” con la defensa de Nicolás Petro para un posible preacuerdo
La jefe del ente acusador se pronunció sobre el caso del hijo del presidente Gustavo Petro, investigado por enriquecimiento ilícito y lavado de activos.
Egmont Group suspende a Colombia luego de que Petro revelara lo de Pegasus
Esto por la “divulgación no autorizada de información proporcionada por uno de nuestros miembros”.
Juez suspende audiencia preparatoria de juicio contra Nicolás Petro
La diligencia continuará el 10 y 11 de septiembre.
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Capturan a 2 expolicías por presunto lavado de dinero del narcotráfico
Entre 2019 y 2023, habrían legalizado los activos a través de dos empresas de comercialización de productos cárnicos. En la diligencia también fueron judicializadas ocho personas más, vinculadas a estas empresas.
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