La Fiscalía informó este miércoles en un comunicado que la Dirección Especializada contra Lavado de Activos imputó a 237 personas que estarían comprometidas en el blanqueo de capitales por más de 12,5 billones de pesos, un valor superior a los 8 billones de pesos detectados por este concepto en 2021.
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'La contundencia de las acciones investigativas permitió incautar cerca de 30.000 millones de pesos representados en dinero, oro, bienes muebles y vehículos, superando los 14.000 millones de pesos del año anterior', se lee.
Agrega la entidad que de la misma manera fueron impactadas 109 estructuras dedicadas a ocultar recursos ilícitos de los grupos narcotraficantes, la criminalidad organizada y las redes dedicadas a la explotación ilegal de los recursos naturales.
Entre los casos destacados, señaló el ente de investigación, se encuentra la macroperación ‘Perla del Pacífico’, que puso en evidencia a 14 personas que serían responsables de dar apariencia de legalidad a los dineros obtenidos por cuatro redes vinculadas al tráfico de estupefacientes.
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La Fiscalía les imputó, según el posible nivel de participación, delitos como lavado de activos, enriquecimiento ilícito de particulares, concierto para delinquir y testaferrato.
'Los procesados serían los encargados de comprar y vender inmuebles, crear empresas y sociedades comerciales de fachada, o abrir productos financieros para mover las millonarias sumas obtenidas por los grupos narcotraficantes', concluye el reporte.
