El presidente de kenia, Wiliam Ruto, ratificó este martes una nueva ley para combatir el blanqueo de dinero y la financiación de actividades terroristas en este país de África oriental.
La nueva ley modifica diez normas para corregir lagunas técnicas en el marco de la lucha contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo.
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El llamado “Proyecto de ley de 2025 (Enmienda) sobre la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo” fue aprobado por la Asamblea Nacional (Cámara baja del Parlamento) el pasado 16 de abril, pero el presidente la devolvió con reservas el 30 de abril.
La Asamblea Nacional adoptó esas reservas y aprobó el proyecto de ley nuevamente el 16 de junio, faltando la ratificación que este martes dio Ruto para que pueda entrar en vigor.
“Kenia está interesada en impulsar reformas que consoliden su posición en la región como líder en integridad financiera y reforma regulatoria”, afirmó el jefe del Estado al promulgar la ley en una ceremonia en la State House, sede de la Presidencia en Nairobi.
La firma de la ley, agregó Ruto en la red social X, “refuerza esta visión al cerrar las brechas que facilitan los flujos financieros ilícitos a través de transacciones inmobiliarias y el uso de empresas fantasma”.
La normativa se aprobó después de que el Grupo de Acción Financiera (GAFI), una institución intergubernamental creada en 1989, incluyera el pasado año a Kenia en su “lista gris” de países o jurisdicciones con “deficiencias estratégicas” en la acción contra el blanqueo de dinero.
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La pasada semana, el presidente advirtió de que la financiación y la ejecución de ataques terroristas son de naturaleza transfronteriza y, por tanto, requieren de cooperación internacional para rastrear y desmantelar a los financiadores el terrorismo.
“Por ejemplo, durante el ataque de Dusit, se rastreó la financiación hasta un banco en Sudáfrica, así como hasta varios bancos en Kenia y Somalia”, declaró Ruto en una conferencia de fiscales de la Commonwealth (mancomunidad de antiguas colonias y territorios británicos) en la ciudad keniana costera de Mombasa (sureste).
El mandatario se refirió al ataque terrorista perpetrado por el grupo yihadista somalí Al Shabab en 2019 contra el complejo hotelero Dusit D2 en Nairobi, que causó 21 muertos y una treintena de heridos.
