Las empresas deben gestionar los riesgos corporativos
El Oficial de Cumplimiento vela por las regulaciones.
La implementación de cuidados especiales a los fondos utilizados por las empresas, y sus procedencias debe ser una prioridad en el manejo de organizaciones públicas y privadas, aseguró María Andrea Camacho Solana, gerente de Compliance Asesores.
La abogada barranquillera especializada en derecho comercial destacó que la figura del oficial de cumplimiento ayuda a estas organizaciones ya que enfrentan riesgos mayores por el constante aumento de la circulación de dineros de dudosa procedencia.
En Colombia la gestión de riesgo de lavado de activos rige para un 70 % de las empresas que opera en el país.
Corresponde al Oficial de Cumplimiento velar por el efectivo, eficiente y oportuno cumplimiento de estos sistemas. “Es necesario implementar políticas y procedimientos que permitan gestionar los riegos corporativos”, agregó.
Actualmente en Colombia más de 17 mil empresas vigiladas por la Superintendencia de Sociedades requieren de un oficial de cumplimiento, que es un líder que se encarga de velar por el cumplimiento de los sistemas de gestión de riesgo.
Los oficiales deben estar registrados ante las autoridades de vigilancia empresarial del país y cumplir con determinados requisitos exigidos.
