Judicializan a 20 personas por lavado de dinero mediante exportación de oro
El mineral fue extraído en minas de Antioquia, Chocó, Caldas, Bolívar y Córdoba. La banda criminal habría lavado cerca de 1,3 billones de pesos.
La Fiscalía General de la Nación en conjunto con la Policía Nacional y peritos del CTI lograron la captura y posterior judicialización de 20 personas que estarían involucradas en el lavado de activos por cerca de 1,3 billones de pesos.
La investigación constató que la estructura ilegal, al parecer, contactó a mineros con poca capacidad económica y que no tenían la infraestructura para la extracción de oro, y les ofrecieron el servicio de comercialización.
Con los permisos, dijo la Fiscalía, la red delincuencial habría adulterado los certificados de origen de oro obtenido ilícitamente el cual registró ante la Agencia Nacional Minera (ANM) y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).
De esta manera, —precisó el ente acusador— habrían dado apariencia de legalidad a millonarias exportaciones realizadas a zona franca y Estados Unidos.
El material de prueba da cuenta de que, mediante esta modalidad, fueron enviadas al exterior 8,1 toneladas de oro extraído en minas ubicadas en Antioquia, Chocó, Caldas, Bolívar y Córdoba. Esta actividad, presuntamente, se realizó entre 2015 y 2021.
Los procedimientos de captura se cumplieron en Quibdó (Chocó), Marmato (Caldas), Dosquebradas (Risaralda), y en Bello, San Roque, La Estrella, Caucacia, Rionegro, Yarumal y Medellín (Antioquia).
Durante las diligencias fueron incautados $320’000.000 en efectivo. La Fiscalía imputó a los procesados, según sus responsabilidades individuales, los delitos de lavado de activos, enriquecimiento Ilícito de particulares y concierto para delinquir.
