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lavado de dinero
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El sistema que usó el ‘Señor de los Anillos’ para lavar USD6 millones
De acuerdo con la justicia de EE. UU. , los documentos de acusación dan cuenta de una 'sofisticada organización' ubicada en Barranquilla Fiscal del Distrito de Massachusetts reveló más detalles.
Alex Saab: programan para agosto su audiencia en caso de lavado en EE. UU.
En una breve audiencia, la corte del sur de Florida estableció este viernes para el 29 de agosto la próxima vista, de acuerdo con informaciones de medios locales.
Programan para agosto audiencia de Alex Saab en caso de lavado en EE. UU.
En una breve audiencia, la corte del sur de Florida estableció este viernes para el 29 de agosto la próxima vista, de acuerdo con informaciones de medios locales.
Alex Saab llamado a declarar en caso de Piedad Córdoba
La magistrada Cristina Lombana asegura que se investigan 'ingresos por justificar' por $6 mil millones de la exsenadora.
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Cristiana Chamorro condenada a 8 años de prisión por lavado de dinero
Se le acusa por los delitos de lavado de dinero, bienes y activos, apropiación y retención indebida, gestión abusiva y falsedad ideológica.
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