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lavado de dinero
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Cae en el Ernesto Cortissoz red que había lavado dinero del narcotráfico
Hubo en total 10 allanamientos en Bogotá, Ibagué, Manizales, Barranquilla y Soledad. Los 14 capturados son pedidos en extradición.
Grupo criminal en Barranquilla habría facilitado lavado de dinero del narcotráfico: Policía
Las autoridades lograron la captura de 19 personas que están siendo procesadas.
Informe especial: El rastreo que llevó a la caída del señor de los ‘lavados’ y de los ‘anillos’
Con creación de empresas fachadas, Abdul Harb Gómez, según investigación de la Unidad Investigativa contra el Lavado de Activos, legalizaba el dinero producto del tráfico de estupefacientes hacia el exterior.
Cristiana Chamorro condenada a 8 años de prisión por lavado de dinero
Se le acusa por los delitos de lavado de dinero, bienes y activos, apropiación y retención indebida, gestión abusiva y falsedad ideológica.
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Capturan a 20 personas por lavado de dinero mediante exportación de oro
El mineral fue extraído en minas de Antioquia, Chocó, Caldas, Bolívar y Córdoba. La banda criminal habría lavado cerca de 1,3 billones de pesos.
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