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lavado de dinero
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Alex Saab: juicio en EE. UU. por lavado de activos será el 11 de octubre
Así quedó establecido por un juez en una audiencia llevada a cabo este miércoles en Miami.
Panamá pide a EE. UU. que le entregue el dinero decomisado a los Martinelli
Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli Linares fueron extraditados por Guatemala a EE.UU. y allí se declararon culpables de blanqueo de dinero relacionado con Odebrecht.
Ricardo Alberto Martinelli se declara culpable de lavado de dinero
Admitió haber participado junto a Luis Enrique en una conspiración para pagar en Panamá más de 28 millones de dólares en sobornos.
Agente de la DEA es condenado por lavado de activos de cartel colombiano
La trama duró 7 años, tiempo que estuvo el agente designado en la división de Miami de la DEA y su oficina en Cartagena, y en la que desvió más de 9 millones de dólares.
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El ente de control ocupó bienes por más de 4 billones de pesos.
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