En la audiencia de imputación de cargos contra seis personas investigadas por un desfalco de más de $1.200 millones al Banco de Bogotá, el fiscal 23 de la Unidad de Estructura de Apoyo reveló detalles de cómo fue cometido el fraude.
El representante de la Fiscalía señaló ayer en audiencia de imputación de cargos que Álex Molina Potes, funcionario del banco, depositó dinero en cinco cuentas de igual número de empresarios, sumas que oscilaban entre $300 y $400 millones.
Los dineros, afirmó el fiscal, fueron transferidos en horario nocturno desde el centro de operaciones del Banco de Bogotá, sede Barranquilla, para evitar que fueran descubiertos.
Los empresarios presentaron al banco contratos de diferentes negocios, los cuales resultaron ser fraudulentos, arrojaron las pesquisas.
Fue así como, al parecer, José Ortiz Mejía adujo un contrato de tratamiento de agua potable en el municipio de Hatillo de Loba, en Bolívar; Karen Buelvas Yépez, como representante de una empresa de ingeniería, presentó un contrato de obra civil; Carlos Sarmiento Taibel, escolta, recibió una suma de dinero la cual le fue bloqueada, empero acompañaba a las otras personas a retirar los dineros.
Fabián Ferreira Avendaño recibió en su cuenta bancaria $387 millones, los cuales quiso legalizar en un supuesto negocio de compra de cupos para tractocamiones, y Flor Patricia Díaz Parra, esposa de José Ortiz Mejía, recibió en su cuenta bancaria dineros que le depositó su pareja.
Los empresarios ampliaron sus cupos antes de que les hicieran las transacciones ilegales para mover los dineros, reveló el fiscal.
Tatiana Eljack Fernández, que también fue capturada, fue excluida de la investigación por la Fiscalía.
En la audiencia, los procesados no aceptaron los cargos por concierto para delinquir y hurto por medios informáticos. El juez 17 Penal Municipal decidirá hoy si les impondrá o no medidas de aseguramiento, de acuerdo con las solicitudes que haga el fiscal.
