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La empresa criminal que construyó el ‘Señor de los anillos’ en Barranquilla
Con creación de empresas fachadas, Abdul Harb Gómez, según investigación de la Unidad Investigativa contra el Lavado de Activos, legalizaba el dinero producto del tráfico de estupefacientes hacia el exterior.
Tribunal revoca la orden de prisión contra los hermanos Efromovich
Los hermanos son juzgados en Brasil por corrupción y lavado de dinero.
Fiscalía de Brasil acusa a hermanos Efromovich de corrupción
La denuncia en su contra fue estipulada en el marco de la operación Lava Jato.
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Ordenan identificar quiénes deben estar en el contributivo
Para el Consejo de Estado el Gobierno debe reglamentar un esquema de presunción de ingresos.
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