lavado de activos

Colombia

Desarticulan banda que enviaba colombianos al exterior para lavar dinero

Por Redacción ELHERALDO.CO
| 19 Junio 2019 - 12:11

Policía y Fiscalía capturaron a nueve personas señaladas de imponer nueva modalidad para ingresar activos ilícitos al país, a través de los aeropuertos, denominada ‘lavado hormiga’. Habrían lavado más de $11 mil millones.

Silvia Gette Ponce, exrectora de la Univrsidad Autónoma del Caribe.
Judicial

Continúa juicio oral contra Silvia Gette por los autopréstamos

Por Redacción ELHERALDO.CO
| 27 Mayo 2019 - 20:27
Cristina Kirchner escucha al entonces jefe de gabinete Alberto Fernández, a quien le propuso lanzarse como candidato a la Presidencia, en fórmula con ella.
Mundo

A Kirchner le llega la hora de sentarse en el banquillo

Por AFP Agencia
| 20 Mayo 2019 - 00:20
Mundo

Tesoro de EE.UU. dice que Venezuela usa comida subsidiada para lavar activos

Por Agencia EFE
| 03 Mayo 2019 - 20:42
Judicial

Niegan revocatoria y sustitución de medida de aseguramiento a Silvia Gette

Por Redacción Judiciales
| 24 Abril 2019 - 00:03

Más noticias

Judicial

El 5 de abril inicia juicio oral contra Silvia Gette por los autopréstamos

Por Redacción ELHERALDO.CO
| 13 DE Marzo 10:28 am
Mundo

Abren investigación a esposo de Keiko Fujimori por presunto lavado de activos

Por AFP Agencia
| 07 DE Noviembre 03:27 pm
Foto Cortesía El Espectador
Judicial

Fiscalía presenta en audiencia a ex empleados de firma de empresario Alex Saab

Por Kenji Doku
| 12 DE Octubre 12:07 am
Keiko Fujimori.
Mundo

Detienen a Keiko Fujimori por lavado de activos

Por AFP Agencia
| 11 DE Octubre 12:03 am
Mundo

EEUU desbarata red de “boliburgueses” por lavar USD 1.200 millones de PDVSA

Por AFP Agencia
| 25 DE Julio 04:44 pm
Mauricio ‘Chicho’ Serna, María Santos Caballero y Sebastián Marroquín.
Colombia

Chicho Serna, la viuda y el hijo de Escobar, a indagatoria por lavado de dinero en Argentina

Por AFP Agencia
| 05 DE Junio 02:27 pm
X

Hola,

Bienvenido a tu cuenta de EL HERALDO.

Con tu cuenta de EL HERALDO vive una nueva experiencia. En este momento nuestros usuarios registrados disfrutan de:

Acceso Ilimitado

Bienvenido a EL HERALDO

Bienvenido, puedes ingresar con tu correo electrónico y contraseña registrada.

Si todavía no tienes una cuenta, puedes registrarte aquí, es gratis.

¿Ha olvidado su contraseña?
Conéctate con tu cuenta de Facebook ó Google
¿Tienes problemas para ingresar?

Registrate en EL HERALDO

Crea tu cuenta en EL HERALDO y vive una nueva experiencia. En este momento nuestros usuarios registrados disfrutan de:

Acceso Ilimitado

* La contraseña debe ser mayor de 5 caracteres, contener una mayuscula y un dígito

¿Tienes problemas para registrarte?
x

Reestablecer tu contraseña

Ingresa el correo electrónico con el cual te registraste, te enviaremos un enlace para que puedas restablecer tu contraseña y acceder de nuevo.

La sesión ha sido cerrada con exíto
Por favor, complete su información de registro aquí
DETECTAMOS QUE TIENES UN BLOQUEADOR DE ANUNCIOS ACTIVADO
La publicidad nos ayuda a generar un contenido de alta calidad
Desactivar el bloqueador de anuncios
No quiero apoyar el contenido de calidad
X
COMO REPORTAR A WASAPEA
1) Agrega a tu celular el número de Wasapea a EL HERALDO: +57 310 438 3838
2) Envía tus reportes, denuncias y opiniones a través de textos, fotografías y videos. Recuerda grabar y fotografiar los hechos horizontalmente.
3) EL HERALDO se encargará de hacer seguimiento a la información para luego publicarla en nuestros sitio web.
4) Recuerda que puedes enviarnos un video selfie relatándonos la situación.
Ya soy suscriptor web