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lavado de activos

Silvia Gette Ponce, exrectora de la Univrsidad Autónoma del Caribe.
Silvia Gette Ponce, exrectora de la Univrsidad Autónoma del Caribe.
Judicial

Continúa juicio oral contra Silvia Gette por los autopréstamos

Por Redacción ELHERALDO.CO
| 27 Mayo 2019 - 20:27

La Fiscalía señala a la exrectora de la Universidad Autónoma del Caribe de realizarse autopréstamos por valor de $1.075 millones entre 2008 y 2012. Decisión por caso del millón de dólares 

Cristina Kirchner escucha al entonces jefe de gabinete Alberto Fernández, a quien le propuso lanzarse como candidato a la Presidencia, en fórmula con ella.
Mundo

A Kirchner le llega la hora de sentarse en el banquillo

Por AFP Agencia
| 20 Mayo 2019 - 00:20
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Tesoro de EE.UU. dice que Venezuela usa comida subsidiada para lavar activos

Por Agencia EFE
| 03 Mayo 2019 - 20:42
Judicial

Niegan revocatoria y sustitución de medida de aseguramiento a Silvia Gette

Por Redacción Judiciales
| 24 Abril 2019 - 00:03
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El 5 de abril inicia juicio oral contra Silvia Gette por los autopréstamos

Por Redacción ELHERALDO.CO
| 13 Marzo 2019 - 10:28

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Por AFP Agencia
| 25 DE Julio 04:44 pm
Mauricio ‘Chicho’ Serna, María Santos Caballero y Sebastián Marroquín.
Colombia

Chicho Serna, la viuda y el hijo de Escobar, a indagatoria por lavado de dinero en Argentina

Por AFP Agencia
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Francisco Javier Zuluaga Lindo, alias ‘Gordolindo’.
Colombia

Envían a la cárcel a Gordolindo por lavado de activos

Por Colprensa
| 10 DE Mayo 12:29 pm
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