lavado de activos

Colombia

Abogado estadounidense, acusado por lavado de dinero proveniente de Venezuela, tendría nexos con un “colombiano”

Por Jesus Blanquicet |

Bruce Bagley, de 73 años, habría comenzado a recibir depósitos mensuales de “cientos de miles de dólares de cuentas bancarias en Suiza y los Emiratos Árabes Unidos”, según El Nuevo Herald de Miami. 

Colombia

Desarticulan banda que enviaba colombianos al exterior para lavar dinero

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