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El titulo es:Los $300.000 millones que enredan a la Gata con ‘paras’

Los $300.000 millones que enredan a la Gata con ‘paras’

EL HERALDO conoció el escrito de acusación contra la empresaria y 13 de sus familiares y amigos. Defensa de López dice que la contabilidad en el chance tiene sus propias reglas.
Archivo El Heraldo
Archivo El Heraldo
Jorge Alfonso López y Arquímedes García custodiados por el Inpec tras su captura. Archivo El Heraldo

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EL HERALDO conoció el escrito de acusación contra la empresaria y 13 de sus familiares y amigos. Defensa de López dice que la contabilidad en el chance tiene sus propias reglas.

Mientras los más afortunados bolivarenses se ganaron jugando el chance en todo 2005 la suma de 497 millones de pesos, la empresa de juegos de azar Unicat reportaba en los libros de contabilidad que había pagado a los ganadores más de 15.304 millones de pesos. De esta magnitud fue el aparente lavado de activos que hallaron la DEA y la Fiscalía en el emporio de Enilse López, alias La Gata.

El escrito de acusación de 235 páginas, del 1 de octubre pasado y al cual tuvo acceso EL HERALDO, se señala a López, a su esposo, dos de sus hijos y diez de sus empleados y socios, entre estos la exesposa del desmovilizado comandante paramilitar Salvatore Mancuso, de lavado de activos, enriquecimiento ilícito y concierto para delinquir, por presuntamente blanquear capitales por más de 300 mil millones de pesos del extraditado líder de las AUC y de la propia Gata, usando sus empresas del chance.

Estas personas fueron capturadas a principios de junio pasado y, al respecto, el vicefiscal Jorge Fernando Perdomo, quien anunció la extinción del dominio de las propiedades de la empresaria, aseguró que su fortuna ascendía a un poco más del billón de pesos.

Aunque las supuestas irregularidades se presentaron durante toda una década, de 2000 a 2010, tras la absolución a Enilse López en un proceso similar en 2006, no había ninguna pesquisa en la Fiscalía hasta el 21 de enero de 2011, cuando el asistente del director regional de la DEA Cartagena, Martin Kaplan, informó del asunto a la Unidad Nacional para la Extinción del Derecho de Dominio y contra el Lavado de Activos.

En el documento se lee que “por datos suministrados por una fuente humana, unas empresas, en el lapso de 2000 a 2010, pudieron haber ingresado dineros de procedencia de las AUC, razón por la cual se observan una serie de irregularidades que colocan de presente la comisión de actos ilícitos, en especial ocultamiento de dineros a través de personas naturales y jurídicas, lo que implica la realización del delito de lavado de activos”.

Veinte días después la Fiscalía establece que el informe de la DEA “hace relación a una organización dedicada al tráfico de estupefacientes, lavado de activos y ocultamiento de bienes a través de terceras personas, entre ellos empleados medios liderados por la señora Enilse López, alias La Gata, y sus hijos José Julio, Héctor y Jorge Luis, alias El Tiburón o El Gato, dinero que tendría procedencia de las arcas de Salvatore Mancuso, extraditado a EEUU (…)”.

Lo que siguió fueron labores investigativas en entidades financieras, prestadoras de salud, la Dian y Cámaras de Comercio que arrojaron información de tipo contable y financiero de las empresas en cuestión, además de declaraciones juradas rendidas por Deivis Rojas Zabala y Leonardo Rojas Zabala.

Estos testigos, que fueron escoltas de la familia Alfonso López, “en detalle narran las actividades al margen de la ley a la que ellos se dedicaban”, como “homicidios que ejecutaron y la forma como los planearon (…), y luego enfatizan en la forma como recibían dinero, hasta 2.500 millones de pesos en tulas, para inyectarle a las empresas, entre ellas Unicat, y sacaban para Salvatore Mancuso”.

Uniapuestas: préstamos millonarios. En Uniapuestas, constituida en Barranquilla el 22 de noviembre de 2000, la Fiscalía halló aparentes pagos de dinero a Martha Elena Dereix, exesposa de Mancuso, registrados en la cuenta de dividendos a Enilse López, lo que “demuestra la maniobra contable para llevar cuentas separadas con miras a ocultar a una de ellas”.

Además, el ente investigador dijo que de 2004 a 2006 halló “unas cuentas bajo el concepto de ‘descuadres de empleados en cargos de cajeros’ mediante los cuales se registraron altas sumas de dinero, para un moto estimado de más de 35 mil millones de pesos”. De este dinero, señalan, se vieron “beneficiados Jorge Luis y José Julio Alfonso López, al igual que Martha Elena Dereix”.

En 2004, dice la acusación, hubo una serie de préstamos de dinero a la empresa por parte de vigilantes y escoltas que no tenían la capacidad económica para hacerlo. Por ejemplo “un préstamo por 3.248 millones de pesos realizado por la contadora Marisol Moreno, que se generó también para la adquisición de unos bienes de manera irregular”.

Hasta una persona que nunca existió, de acuerdo con la Registraduría, ingresaría por concepto de ‘descuadres’ a Uniapuestas, entre 2004 y 2006, la suma 20.856 millones de pesos.

El 19 de junio de 2010, la Dijín y la DEA allanaron 21 empresas, entre ellas Aposucre, en Sincelejo.

Y la misma López, de acuerdo al escrito, el 26 de octubre de 2004 prestó 60 millones de pesos y al día siguiente le devolvieron 150 millones. “Denota esto que el préstamo del dinero no cumple con el propósito de brindar liquidez o solvencia económica a la empresa”, señala la Fiscalía.

En 2004 Uniapuestas registra la adquisición de 47 inmuebles “de manera irregular”, entre los que se encuentran oficinas, locales, parqueaderos, “los cuales no están reflejados en sus patrimonios personales y menos en la contabilidad de la empresa que recibió los bienes, y que provienen de Inversiones Agropecuarias El Tiempo Ltda. por $1.823 millones, Rey de la Ossa & Cía, por $714 millones y con De la Ossa Rey Luz Marina por $710 millones”.

Aposucre: 21 cuentas de nómina para Jorge Luis. En Aposucre, constituida el 21 de julio de 1988 en Sincelejo, se descubre en la pesquisa que en 2011 se abrieron 21 cuentas de ahorro cuyos titulares son empleados de la empresa y a las que se hacen consignaciones por más de 3.900 millones de pesos tenidas como nóminas, pero la única firma autorizada para retirar es la del subgerente, Jorge Luis Alfonso López, “situación absolutamente irregular para cuentas bancarias personales”.

Según el escrito de acusación, las autoridades hallaron también incrementos patrimoniales sin justificar en 1995 de $89 millones, en 1996 de $154 millones, en 1998 por $71 millones y en 20112 por $2.321 millones.

Seguridad 911: cuidando a La Gata. En Seguridad 911, que le presta servicios de vigilancia a las empresas del chance, “a partir de 2007 incrementan significativamente sus ingresos para pasar de $603 millones a $5.274 millones, época en la que se observa que la empresa empieza a ser utilizada para manejar la seguridad de empresas y personas del círculo de Enilse López”.

Con todas estas pruebas la Fiscalía General espera que, en los siguientes días, un juez en Bogotá fije la audiencia para hacer efectiva las acusaciones.

$70 mil millones no declarados

En Aposmar, constituida el 31 de diciembre de 1984 en Santa Marta, y a la que a partir del 1 de julio de 2003 ingresó Dereix como accionista con el 11 por ciento, el organismo de control penal averigua que salen importantes sumas de dinero hacia la familia Alfonso López y accionistas “liquidadas mensualmente con miras a repartir utilidades”, lo que se considera un “ejercicio atípico”, ya que “lo normado y que se hace al finalizar el año es evaluar el resultado y cerrados los estados financieros ahí sí determinar la utilidad” y repartirla. Esto evidencia, según la Fiscalía, “doble contabilidad” entre marzo de 2003 y septiembre de 2006 con un total de $12.331 millones.

En la empresa, asimismo, se encuentra que en los libros y registros de contabilidad de 2004 “no fueron declarados” recursos por más de $70 mil millones.

Entre tanto, de 2004 a 2007 se realizó una “manipulación contable” porque los responsables de la empresa en la parte contable “llevaban el valor de estos ingresos que no correspondían al movimiento normal y rutinario de la empresa”: en 2004, $9.585 millones; en 2005, $7.197 millones; en 2006, $7.387 millones y en 2007, $7.686 millones.

“Los investigadores no saben cómo se maneja el chance”: defensa

Para Manuel Grosso, abogado defensor de Enilse López, la acusación de la Fiscalía tiene “tintes más políticos que jurídicos”, con investigadores que “no saben” cómo se maneja del popular juego del chance; además, subraya que este negocio es uno de los más vigilados en el país.

“Una de las cosas que más nos sorprende es que la Fiscalía pretenda decir que a través del juego del chance se produce un lavado de activos, cuando en realidad el negocio de las apuestas permanentes es quizás el negocio más vigilado que hay en Colombia: lo vigilan cuatro entidades, dos del orden nacional y dos del departamental”, señala.

Manuel Grosso, abogado de Enilse López.

Al respecto, agrega que tienen “capacidad de demostrar que los juegos de apuestas eran monitoreados día a día: la venta del chance, el pago de premios, o sea que es imposible que a esas empresas hayan entrado y hayan salido dineros de manera ilegal sin que esos entes en un periodo de diez años no se hayan dado cuenta”.

Frente a los testigos que cita la Fiscalía, el jurista asegura que son “testimonios de oídas de dos supuestos escoltas, pero cuyas declaraciones son contradictorias, de segunda mano, opiniones que ellos tienen, porque en realidad no manifiestan de manera directa qué fue lo que se hizo sino solo que hubo movimientos de dinero”.

Sobre las otras pruebas basadas en estudios contables y financieros, advierte Grosso que “demuestran que esas personas desconocen por completo el juego de las apuestas”, pues explica que en este negocio los socios ponen dineros y retiran dineros dependiendo de si caen o no los premios.

Critica además el legista que “la Fiscalía capturó a muchas personas que no tienen nada que ver, a unos familiares que jamás han estado en el negocio del chance y a unos empleados que lo que hicieron fue cumplir con sus cargos”, y además rechaza el hecho de que el ente acusador los haya vinculado antes de pedir las explicaciones.

Añade el abogado que “esta es una retaliación contra Salvatore Mancuso”, para impedir que salga libre tras Justicia y Paz, “y una retaliación política contra mis clientes, porque esto no tiene un fundamento jurídico sino político”, ya que las capturas se dieron en plena contienda electoral presidencial.

Comenta que el estado de salud de Enilse Lopez “va cada vez peor. Ya perdió la posibilidad de caminar, y desde el punto de vista sicológico esto la ha afectado muchísimo”. Las empresas del chance del emporio López están incautadas con fines de extinción de dominio y perdieron las últimas licitaciones en la Costa: “el chance para la familia López se acabó”, sentencia el jurista.

Unicat: se ganaron $5 mil millones y dicen que pagaron $52 mil millones

Apuestas El Gato fue constituida por La Gata en 2003 en Magangué, Bolívar, con un capital inicial de más de 1.700 millones de pesos “pero no trasladó ninguno de sus activos personales”, por lo que se pregunta la Fiscalía General “¿de dónde salió el dinero para constituirla?”.

Luego, la empresa cambió su razón social el 26 de febrero de 2005 a Unicat. Este asunto es relevante porque, dice la acusación, se encontró que, por ejemplo, en 2003 y 2004 hay registros contables por 509 millones y 500 millones de pesos en los que aparece como acreedora Unicat, aunque esa razón social solo empieza a existir en 2005.

Halló también la Fiscalía que entre 2005 y 2010 se pagaron “sin ninguna justificación” sumas a Jorge Luis Alfonso López y Guillermo Rojas Zabala (escolta fallecido, con los mismos apellidos de los testigos de la Fiscalía) por 695 millones y a Luz Marina Gutiérrez (cajera) por 7.540 millones de pesos.

La empresa Unicat tenía varios puestos en el Portal de los Dulces, en Cartagena.

De acuerdo con la pesquisa, en 2005, cuando Unicat pagó en premios de chance un total anual de 497 millones de pesos, en los libros de contabilidad se registraba un pago por 15.304 millones, es decir, entre 2005 y 2008, mientras el pago real fue de 5.688 millones de pesos por premios, el pago registrado fue de 52 mil millones de pesos.

“Se contabilizan pagos de premios que no concuerdan con los verdaderamente cancelados a los ganadores, lo que permite establecer que para poder equilibrar el ingreso de dineros que no hacen parte de la explotación del objeto social de la empresa, aumentaron costos bajo el argumento de pago de premios, que al mismo tiempo permite retornar a terceras personas el dinero ingresado de manera irregular como supuesta cancelación de premios”, se lee en la acusación.

Incremento patrimonial

En Uniproducciones, constituida el 15 de agosto de 2003 en Barranquilla, se registran de 2004 a 2011, de acuerdo a la Fiscalía General de la Nación, incrementos patrimoniales por justificar equivalentes a $448 millones, así como préstamos ficticios en 2008 por más de $600 millones que “salieron de manera inmediata de la misma junta hacia el prestamista y para justificarlos como préstamo pagaron intereses de 3 millones”.

Los capturados

Enilse López
Según la Fiscalía, lideró la operación de blanqueo de capitales por más de $32 mil millones, sin contar todo el dinero movido a través de las empresas. Adquirió 47 bienes no reflejados en sus patrimonios personales ni de la empresa por $3.248 millones. Constituyó Unicat con más de $1.700 millones pero no trasladó ninguno de sus activos personales. De 1996 a 2009 se evidencian incrementos patrimoniales injustificados por $4.382 millones. Está recluida en el Hospital Cari de Barranquilla.

Jorge Luis Alfonso López
Se lee en el escrito que inyectó capital a Aposmar por aproxi-madamente $3.400 millones. En 2009 entregó $700 millones a Armando Carbono Daconte, vinculado con Uniproducciones, sin que se refleje en la contabilidad. Abrió 21 cuentas bancarias irregulares en Aposucre por $3.900 millones entre 2000 y 2006. Usó sus cuentas para circular dinero ilícito por más de $4.700 millones en 2003 y 2004. Adquirió en 2003 y 2004 bienes por más de $2.300 millones que no aparecen en la declaración de renta y con recursos no justificados. Recibió dinero de Aposmar y Aposucre por más de $800 millones provenientes de utilidades no contabilizadas. Está recluido en la cárcel El Bosque de Barranquilla.

Martha Dereix (exesposa de Mancuso)
Para el ente de control penal, recibió de 2003 a 2006, en doble contabilidad, $1.273 millones de Aposmar. Esos dividendos aparecen liquidados a nombre de La Gata. Además, por doble contabilidad de 2003 a 2008, recibió $487 millones de Uniapuestas, también a nombre de López. Prestó su cuenta para circular dineros ilícitos por $2.070 millones. Recibía dinero en efectivo hasta por $700 millones “encaletado en los vehículos de las empresas”. Presentó incrementos patrimoniales injustificados de 1996 a 2011 por $1.132 millones. Está recluida en establecimiento carcelario de Montería.

Héctor Julio Alfonso
De acuerdo con la inves-tigación, en 2001, Jorge Luis Alfonso reporta que tiene una cuenta por pagar de $1.200 millones y que le debe a su padre, Héctor Julio Alfonso (foto), $450 millones, pero no aparece en la declaración de renta. En sus cuentas de 2003 a 2010 aparecen $6.140 millones sin justificar. Tiene incrementos patrimoniales por justificar entre 1996 y 2010 de $3.367 millones. En su contra pesa una medida de detención domiciliaria.

José Julio Alfonso López
La Fiscalía señala que recibió en doble contabilidad, de 2003 a 2006, $712 millones de Aposmar. Entregó dinero a través de Raúl Montes por $109 millones a Uniapuestas con doble contabilidad. Prestó sus cuentas para circular dinero de ilícita procedencia por $719 millones. Adquirió un bien con un monto injustificado de $266 millones. Presenta incremento patrimonial por justificar en 2003 a 2010 de $2.072 millones. Está en la cárcel El Bosque de Barranquilla.

Félix Díaz
Manifiesta la Fiscalía que como tesorero de Uniapuestas se benefició entre 2002 y 2009 de $6.840 millones sin justificación. Efectuó registros contables irregulares por más de 11 mil millones. Recibía el dinero de Mancuso para inyectarlo a Uniapuestas, Aposucre y Unicat. Entregó  en 2003 “10 mil millones de pesos para financiar una campaña política”. Actualmente está recluido en la cárcel El Bosque de Barranquilla.

Aleida Salazar
De acuerdo con la Fiscalía, desde su cargo de servicios generales en Uniapuestas, recibe dineros ilícitos por 3.200 millones. Y aparece como propietaria de un bien en Barranquilla avaluado en 1.087 millones. Presenta incrementos patrimoniales injustificados de 2005 a 2009 por 682 millones de pesos. Está recluida en el establecimiento carcelario para mujeres, de Barranquilla.

Omar Patiño
Según el escrito de acusación, como repre-sentante legal de Unicat, desde 2008 a 2010, incurre en irregularidades como pagos a la cajera Luz Marina Gutiérrez por 7.540 millones sin una causa aparente. Adquirió bienes en 2008, en representación de la empresa por 2.800 millones sin que cuadre con su declaración de renta.

Arquímedes García
Según el ente acusador, prestó sus cuentas bancarias para circular dinero ilícito por 200 millones. Adquirió bienes por 182 millones en 2007 sin tener la capacidad económica. Presenta incrementos patrimoniales injustificados desde 1995 a 2009 por 1.086 millones. Está recluido en la cárcel El Bosque de Barranquilla.

Raúl Montes
Indica el documento que de 2000 a 2011, presenta ingresos superiores a sus declaraciones de renta y efectúa préstamos a las empresas por $1.979 millones. Transportaba dinero para entregar a Mancuso. Entregó $973 millones a Uniapuestas sin que aparezcan en la contabilidad.

Carmelo Herazo
La acusación señala que como representan-te legal de Aposmar firmó estados financieros ajenos a la realidad económica de la misma y permitió que se usara su objeto social para circular dinero de ilícita procedencia. Está recluido en la cárcel El Bosque de Barranquilla.

Lizandro López
Se detalla en el expediente que como representan-te legal de Uniapuestas firmó las escrituras de adquisición de una compra de 47 inmuebles en Barranquilla y Bogotá sin la autorización de la junta directiva, por 2.770 millones. Con detención domiciliaria.

Marisol Moreno
Se lee en el expediente que como contadora de Uniapuestas firmó estados financieros que carecen de razonabilidad y diligenciaba una contabilidad paralela, y realizó toda suerte de operaciones de simulación. Con detención domiciliaria.

Omar Perdomo
De acuerdo con la Fiscalía, como contador de Aposmar cometió irregularidades contables y firmó estados financieros ajenos a la realidad económica de la empresa. Está preso Barranquilla.

 


 


 

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