Dijín captura a 16 personas señaladas de lavado de activos
Presuntamente movieron alrededor de $20 mil millones. Fueron llevados a Cartagena para ser judicializados.
El pasado martes, 16 personas fueron capturadas en operativos conjuntos entre la Fiscalía y la Dijín, en diferentes sectores de Barranquilla.
De acuerdo con las autoridades, las personas son señaladas de lavar activos para bandas criminales que operan en la Región Caribe, entre estas el ‘Clan del Golfo’.
Fuentes cercanas a la investigación informaron que estas personas ingresaron divisas extranjeras al país, durante los últimos cuatro años, por un total de 20 mil millones de pesos.
Según las pesquisas, algunos funcionarios de entidades bancarias también participaron en el delito, mientras que otros de los indiciados fungían como testaferros para esconder la procedencia de los bienes de los miembros de estas bandas criminales.
Los 16 personas capturadas fueron identificadas como Farid Chaín Chaín, Juan Manuel Echeverri Calvo, Luis Joaquín Diazgranados Guevara, Alberto Antonio Fontalvo Vides, Edgar Guillermo Quintana Peña, Arturo Nieto Bolívar, Francisco José Romano Muñoz, Edgardo Enrique Beltrán Romero, David José Otero Juliao, Jorge Enrique Valbuena Casas, Henry de Jesús Rico Quintana, Maruen Elnesser Elnesser, Farid Elnesser Elnesser, Luz Nelly de Castro Buelvas, Rafael Alfonso Daza Pérez, y Gina Paola Rodríguez Daza.
Algunas de estas personas fueron llevadas a Medicina Legal para ser valoradas y posteriormente fueron trasladadas a Cartagena junto a los demás implicados para ser presentados en audiencia ante un juez penal municipal que les definía su situación.
