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Colombia

Condenados por lavar activos en atentado a la General Santander

Tres personas recibieron una sentencia de casi 8 años de prisión por lavar en empresas de quesos más de $2 mil millones para el ELN.

La Fiscalía informó el pasado lunes en un comunicado que fueron condenadas tres personas por lavar millonarias sumas de dinero en favor de Wilson Arévalo Hernández, alias Chaco, uno de los presuntos involucrados en la planeación y logística de la acción terrorista del 17 de enero de 2019 contra la Escuela de Policía General Santander, que dejó 22 cadetes muertos y 81 personas heridas.

"Anyi Daniela Martínez Buitrago, y los hermanos Luis Sebastián y Carlos Felipe Mateus Vargas aceptaron su responsabilidad en el lavado de altas sumas de dinero que serían producto de las actividades ilícitas del Frente de Guerra Oriental del ELN", indicó el ente acusador.

La investigación liderada por una fiscal de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos demostró que estas personas, como representantes de empresas de quesos y otros derivados lácteos, movieron recursos millonarios sobre los cuales no pudieron justificar su origen.

 

Por ello, un juez penal especializado de Bogotá condenó a Martínez Buitrago a 7 años y 10 meses de prisión por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito de particulares. 

"En calidad de administradora de una empresa de lácteos y creadora de una comercializadora hizo cerca de 120 consignaciones a Arévalo Hernández, en las cuales se detectó una operación de blanqueo y enriquecimiento ilícito por más de 1.084 millones de pesos", se lee en el documento.

 

Mateus Vargas fue condenado a 7 años y 10 meses de prisión por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito de particulares: "Como administrador de una distribuidora de quesos realizó, entre 2013 y 2018, 24 consignaciones por más de 258 millones de pesos en favor de Arévalo Hernández".

Y Mateus Vargas deberá cumplir una pena de 5 años y 4 meses de prisión por el delito de enriquecimiento ilícito de particulares. 

"Este hombre, entre 2012 y 2015, realizó 116 consignaciones por 906 millones de pesos a alias Chaco", indica el comunicado.

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