Cartel del IVA defraudó por más de $2 billones

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Cartel del IVA defraudó por más de $2 billones

Alias La Patrona creó nueve empresas que expedían facturas falsas por más de $40 mil millones al año y se tiene registro de al menos 2 mil empresas que sostuvieron operaciones comerciales ficticias con esta red para apoderarse de los dineros de los contribuyentes.

Cortesía Fiscalía
Cortesía Fiscalía
Cortesía Fiscalía
Por: Tomás Betín @tombetri

Alias La Patrona creó nueve empresas que expedían facturas falsas por más de $40 mil millones al año y se tiene registro de al menos 2 mil empresas que sostuvieron operaciones comerciales ficticias con esta red para apoderarse de los dineros de los contribuyentes.

La Fiscalía, la Policía y la Dian, tras dos años de pesquisas, desmantelaron una red criminal que ha sido denominada como el Cartel del IVA y que habría defraudado al Estado por más de $2,3 billones, cifra que no tiene antecedentes en el país en esa modalidad de ilegalidad.

Así lo anunció este jueves el presidente Iván Duque en compañía del fiscal (e) Fabio Espitia y del director de la Policía, general Óscar Atehortúa.

La red al parecer venía defraudando al Estado de manera sistemática, mediante la falsificación de facturas y la creación de empresas fachadas dedicadas a la reclamación ilícita de impuestos del IVA, impuestos de riqueza e impuestos de renta y complementarios.

La organización delictiva se dedicaba a la comercialización de facturas falsas con el fin de registrar bienes o servicios que nunca fueron transferidos. De esta manera, eran capaces de disminuir la base gravable en las obligaciones tributarias de los contribuyentes beneficiados en esta actividad ilícita.

"Una mujer identificada como Olga Lucía Díaz Guzmán, reconocida como La Patrona y señalada como la presunta jefe de este cartel, al parecer creó nueve empresas que eran utilizadas para las operaciones ilegales, cuyo domicilio comercial era una bodega en la ciudad de Bogotá́ y que servía como centro de coordinación y registro para la emisión las facturas fraudulentas", indicó la Fiscalía.

La Patrona, se lee en la información, aprovechó sus amplios conocimientos en materia de comercio para conformar esta estructura, en la que involucró profesionales con avanzado dominio en temas contables, tributarios y fiscales y toda una red de comisionistas ilegales para la comercialización de estas facturas falsas. "Así habría logrado materializar operaciones comerciales ficticias y evadir los controles tributarios".

Una de las empresas creadas, por ejemplo, expidió facturas falsas por más de $40 mil millones al año. Y hay 2 mil empresas legalmente constituidas que sostuvieron operaciones comerciales ficticias con esta organización, para apoderarse de los dineros pagados por los contribuyentes.

Un juez de la Republica avaló las ordenes de captura solicitadas por la Fiscalía General de la Nación contra los ocho presuntos integrantes de la estructura criminal, que se materializaron en desarrollo de 13 diligencias de allanamiento en las ciudades de Bogotá́, Villavicencio y Barrancabermeja, Santander.

"Los capturados, puestos a disposición del ente acusador, responden ante las autoridades competentes por los delitos de enriquecimiento ilícito de particulares y concierto para delinquir con fines de enriquecimiento ilícito, conductas que contemplan penas entre 8 y 18 años de prisión", indicó el ente de investigación penal en el comunicado.

La Fiscalía, además, anunció una segunda fase investigativa que tendrá como objetivo identificar y judicializar a las personas que estarían detrás de las empresas que habrían comprado las facturas falsas para evadir el pago del IVA.

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